A、确立洗钱风险管理文化建设目标;
B、审定洗钱风险管理策略;
C、审批洗钱风险管理的政策和程序;
D、对本行的洗钱风险管理提出建议和意见;
答案:ABC
解析:计财运营
A、确立洗钱风险管理文化建设目标;
B、审定洗钱风险管理策略;
C、审批洗钱风险管理的政策和程序;
D、对本行的洗钱风险管理提出建议和意见;
答案:ABC
解析:计财运营
A. 验资户
B. 专用存款账户
C. 一般存款账户
D. 基本存款账户
解析:计财运营
A. 符合贷款条件的客户,热情送别
B. 告知本行社没有合适产品,拒绝贷款申请
C. 不具备贷款条件的客户握手道别
D. 与客户握手道别,并送至楼梯口或大门口。
解析:综合办公室
A. 贷款经批准展期后,银行应当根据贷款种类、借款人的信用等级和抵押品、质押品、保证人等情况重新确定每一笔贷款的风险度
B. 对于保证贷款的展期,银行应重新确认保证人的担保资格和担保能力
C. 借款人申请贷款展期前,不必征得保证人的同意
D. 贷款展期后,担保人担保金额为借款人在整个贷款期内应偿还的本息与费用之和,包括因贷款展期而增加的利息费用
解析:公司金融
A. 有价单证
B. 重要空白凭证
C. 内部账户余额表
D. 总账
解析:计财运营
A. 立即报案
B. 将该交易的预授权签单和托收申请提交收单机构进行托收
C. 采用预授权完成联机手输卡号方式完成交易
D. 向上级主管报告
解析:电子银行
A. 正确
B. 错误
解析:零售条线
A. 值班室门外
B. 门前停车位
C. 主要通道
D. 出入口
解析:安全保卫
A. 丙企业不再承担保证责任,因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意
B. 丙企业对10万元应承担保证责任,增加的5万元不承担保证责任
C. 丙企业应承担15万元的保证责任,因为丙对于甲和银行的通知未予答复,视为默认
D. 丙企业不再承担保证责任,因为保证合同因甲、乙变更了合同的数额条款而致保证合同无效
解析:机构业务
A. 因代发工资、代缴款业务等需要批量开卡的单位
B. 省联社统一签署的合作项目
C. 与我行建立了总对总业务合作关系的单位
D. 客户经理需要
解析:电子银行
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
解析:电子银行