APP下载
首页
>
招募录用
>
第二期优秀人才选拔题库
搜索
第二期优秀人才选拔题库
题目内容
(
多选题
)
地域风险因素是指客户所属国家或地区的性质所隐含的风险因素。根据中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现以下哪些地域的,应当予以关注。( )

A、国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区,或支持恐怖活动的国家和地区

B、联合国等国际权威组织发布的制裁、禁运的国家和地区,或支持恐怖活动的国家和地区

C、缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区,如金融行动特别工作组认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区

D、被称为“避税天堂”的国家或地区

答案:ABCD

解析:计财运营

第二期优秀人才选拔题库
事后审批是指财务事项终了,履行财务票据的审查审核、审批及签字报销的财务行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6591-6a38-c017-654bab5e0514.html
点击查看题目
火灾扑灭后,起火单位应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6506-25e0-c017-654bab5e051a.html
点击查看题目
汇兑业务办理挂账手工处理交易时产生的凭证不包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6a1e-7ff0-c017-654bab5e051c.html
点击查看题目
申请人缺少解讫通知要求退款的,出票行应于银行汇票提示付款期满( )后办理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6a1e-7820-c017-654bab5e0513.html
点击查看题目
电脑着火了,应怎么办?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6506-29c8-c017-654bab5e0515.html
点击查看题目
机械设备抵押贷款的机械设备可以是某成套设备中的一部分;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-674f-0c40-c017-654bab5e0511.html
点击查看题目
可能影响商业银行声誉的事件不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-67e2-8a10-c017-654bab5e0517.html
点击查看题目
柜员正常为客户更换印鉴卡时,应注意的事项有哪些( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-6618-c017-654bab5e0509.html
点击查看题目
县级行社至少设置两名档案管理员,出纳人员不得兼管会计档案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6bda-ddc0-c017-654bab5e051f.html
点击查看题目
吉卡e支付业务企业类型商户/个体工商户总分店使用不同营业执照入网的总、分店商户进行实名认证不必分别认证,总店认证后确认所有店铺关联授权即可。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-66ba-4e20-c017-654bab5e0515.html
点击查看题目
首页
>
招募录用
>
第二期优秀人才选拔题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
第二期优秀人才选拔题库

地域风险因素是指客户所属国家或地区的性质所隐含的风险因素。根据中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现以下哪些地域的,应当予以关注。( )

A、国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区,或支持恐怖活动的国家和地区

B、联合国等国际权威组织发布的制裁、禁运的国家和地区,或支持恐怖活动的国家和地区

C、缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区,如金融行动特别工作组认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区

D、被称为“避税天堂”的国家或地区

答案:ABCD

解析:计财运营

第二期优秀人才选拔题库
相关题目
事后审批是指财务事项终了,履行财务票据的审查审核、审批及签字报销的财务行为。

A. 正确

B. 错误

解析:财务管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6591-6a38-c017-654bab5e0514.html
点击查看答案
火灾扑灭后,起火单位应( )。

A. 速到现场抢救物资

B. 尽快抢修设施争取复产

C. 予以保护现场

D. 拨打119

解析:安全保卫

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6506-25e0-c017-654bab5e051a.html
点击查看答案
汇兑业务办理挂账手工处理交易时产生的凭证不包括( )

A. 往账冲销入账凭证

B. 汇款重发凭证

C. 收费凭证

D. 提现凭证

解析:计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6a1e-7ff0-c017-654bab5e051c.html
点击查看答案
申请人缺少解讫通知要求退款的,出票行应于银行汇票提示付款期满( )后办理

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

解析:计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6a1e-7820-c017-654bab5e0513.html
点击查看答案
电脑着火了,应怎么办?

A. 迅速往电脑上泼水灭火

B. 拔掉电源后用灭火器灭火

C. 拿楼道上的干粉灭火器灭火

D. 马上拨打火警电话,请消防队来灭火

解析:安全保卫

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6506-29c8-c017-654bab5e0515.html
点击查看答案
机械设备抵押贷款的机械设备可以是某成套设备中的一部分;

A. 正确

B. 错误

解析:动产抵押

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-674f-0c40-c017-654bab5e0511.html
点击查看答案
可能影响商业银行声誉的事件不包括( )。

A. 流动性恶化

B. 出现重大操作失误

C. 国家监管政策变化

D. 由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化

解析:风险管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-67e2-8a10-c017-654bab5e0517.html
点击查看答案
柜员正常为客户更换印鉴卡时,应注意的事项有哪些( )

A. 在旧印鉴卡背面更换印鉴原因处注明更换原因

B. 在新印鉴卡正面加盖新印鉴

C. 在新印鉴卡背面加盖新印鉴

D. 在新印鉴卡背面加盖旧印鉴

解析:计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-6618-c017-654bab5e0509.html
点击查看答案
县级行社至少设置两名档案管理员,出纳人员不得兼管会计档案。

A. 正确

B. 错误

解析:计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6bda-ddc0-c017-654bab5e051f.html
点击查看答案
吉卡e支付业务企业类型商户/个体工商户总分店使用不同营业执照入网的总、分店商户进行实名认证不必分别认证,总店认证后确认所有店铺关联授权即可。( )

A. 正确

B. 错误

解析:电子银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-66ba-4e20-c017-654bab5e0515.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载