A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
答案：ABCD
解析：计财运营
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
答案：ABCD
解析：计财运营
A. 正确
B. 错误
解析：计财运营
A. 丰富的经济资源
B. 合理的个人（家庭）理财目标
C. 娴熟的投资技巧
D. 广泛的人际关系网
解析：零售条线
A. 正确
B. 错误
解析：计财运营
A. 正确
B. 错误
解析：安全保卫
A. 正确
B. 错误
解析：零售条线
A. 借款人在银行开户的情况
B. 在银行日平均存款余额、结算业务量、综合收益
C. 新增贷款后银行新增的存款、结算量及各项收益预测
D. 借款人的或有负债情况
E. 借款人与其他银行的关系、在其他银行的开户与借款情况
解析：公司金融
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
解析：计财运营
A. 入客户账
B. 退汇
C. 重发
D. 提现
解析：计财运营
A. 1270010
B. 1270020
C. 1270030
D. 1271010
解析：计财运营
A. 贷款调查结束后
B. 风险评估结束后
C. 贷款审批通过后
D. 借款合同生效后
解析：风险管理
