A、了解客户的资金来源和用途
B、了解客户的交易目的和交易性质
C、了解客户本人的真实身份
D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案:ABCD
解析:计财运营
A、了解客户的资金来源和用途
B、了解客户的交易目的和交易性质
C、了解客户本人的真实身份
D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案:ABCD
解析:计财运营
A. 正确
B. 错误
解析:零售条线
A. 三分之一
B. 三分之二
C. 二分之一
D. 四分之三
解析:综合办公室
A. 执法人员(2名以上)的工作证件
B. 执法人员(2名以上)的执行公务证
C. 《协助冻结存款通知书》
D. 冻结存款裁定书
解析:计财运营
A. 抵押物重复抵押
B. 抵押物市场价值波动较大
C. 抵押物为学校、医院等公益性事业单位公益财产
D. 以上都不对
解析:零售条线
A. 正确
B. 错误
解析:零售条线
A. 动态检测
B. 24小时
C. 工作时
D. 24小时实时
解析:安全保卫
A. 外观设计
B. 月球
C. 商品房
D. 大气层
解析:机构业务
A. 6个月
B. 1年
C. 18个月
D. 2年
解析:人力资源
A. 正确
B. 错误
解析:电子银行
A. 正确
B. 错误
解析:风险管理