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第二期优秀人才选拔题库
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第二期优秀人才选拔题库
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冻结期限从冻结手续办结之日起算,最长为六个月,期满后可以续冻

A、正确

B、错误

答案:B

解析:计财运营

第二期优秀人才选拔题库
大额交易和可以交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录的资料自生成之日起至少保存15年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6bda-ed60-c017-654bab5e0511.html
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对公客户信息主证件类型包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-6a00-c017-654bab5e0503.html
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企业开立单位银行结算账户时,开户控制凭证应做为( )的附件,加盖企业预留印鉴、业务讫章、附件章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-3350-c017-654bab5e051f.html
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下列各项表述中,不正确的是( ) 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6996-7ba0-c017-654bab5e0500.html
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行社总部工作人员任何时间不得以任何借口拒绝一线的业务电话,任何时间不得以任何借口拒绝接待来办理业务的一线人员,不得以任何方式拖延一线需要解决的问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6ec1-57f8-c017-654bab5e051c.html
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我行已入网满90天或连续正常交易超过30天的吉卡e支付的商户可以为其申请开通T+0结算模式
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黄金投资首先应该关注的第一个层面的问题不包括的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6c6e-20f8-c017-654bab5e0502.html
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客户身份风险因素是指客户的自身特点所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现以下哪些情形的,应当予以关注。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6b4d-4b90-c017-654bab5e0512.html
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经营机构受理岗根据借款人的信贷需求和( ),决定是否受理借款人申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6c6e-2cb0-c017-654bab5e0512.html
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Ⅲ类户消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出账年限额合计调整为( )万元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6a1e-8ba8-c017-654bab5e050a.html
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题目内容
(
判断题
)
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第二期优秀人才选拔题库

冻结期限从冻结手续办结之日起算,最长为六个月,期满后可以续冻

A、正确

B、错误

答案:B

解析:计财运营

第二期优秀人才选拔题库
相关题目
大额交易和可以交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录的资料自生成之日起至少保存15年。

A. 正确

B. 错误

解析:计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6bda-ed60-c017-654bab5e0511.html
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对公客户信息主证件类型包括()

A. 组织机构代码证/统一社会信用代码证

B. 营业执照

C. 其他

D. 以上都不对

解析:计财运营

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企业开立单位银行结算账户时,开户控制凭证应做为( )的附件,加盖企业预留印鉴、业务讫章、附件章

A. 表外付出传票

B. 活期开户凭证

C. 通用凭证

D. 储蓄存款凭证

解析:计财运营

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下列各项表述中,不正确的是( ) 。

A. 子公司都具有法人资格,依法独立承担民事责任

B. 分公司没有章程,也没有独立的财产

C. 分公司不具有法人资格,不可以做为借款主体

D. 集团公司具有法人资格,是公司集团的投资中心、管理中心或决策中心

解析:机构业务

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行社总部工作人员任何时间不得以任何借口拒绝一线的业务电话,任何时间不得以任何借口拒绝接待来办理业务的一线人员,不得以任何方式拖延一线需要解决的问题。

A. 正确

B. 错误

解析:综合办公室

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6ec1-57f8-c017-654bab5e051c.html
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我行已入网满90天或连续正常交易超过30天的吉卡e支付的商户可以为其申请开通T+0结算模式

A. 正确

B. 错误

解析:电子银行

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黄金投资首先应该关注的第一个层面的问题不包括的是( )。

A. 国际政治

B. 地缘政治

C. 大国战略

D. 国际金融形势

解析:零售条线

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客户身份风险因素是指客户的自身特点所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现以下哪些情形的,应当予以关注。( )

A. 被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止性名单的

B. 被列入联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单的

C. 因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部门通报的

D. 客户身份的真实性和有效性、客户资料的一致性明显存在问题的

解析:计财运营

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经营机构受理岗根据借款人的信贷需求和( ),决定是否受理借款人申请。

A. 贷款用途

B. 收入水平

C. 基本条件

D. 担保方式

解析:零售条线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6c6e-2cb0-c017-654bab5e0512.html
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Ⅲ类户消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出账年限额合计调整为( )万元

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

解析:计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6a1e-8ba8-c017-654bab5e050a.html
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