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判断题

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Ⅱ类户账户属于黑名单时，销户交易被阻断。

A、正确

B、错误

答案：A

解析：计财运营

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有效身份证件包括（）

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会计机构负责人办理交接手续,由单位负责人监交必要时需会同监交的有（）

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签发时已指定代理付款行的银行汇票,必须由指定代理付款行解付,不得由其他行办理解付

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商业银行应识别风险暴露超过一级资本净额（）的企事业法人客户之间是否存在经济依存关系。

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其他个人财产主要包括客户拥有的动产、不动产等（），这类资产通常是客户资产的主要组成部分。

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账务验印是指对（）、（）、（）等账务类支付凭证上加盖的印鉴进行验印识别。

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商业银行应当将流动性风险监测指标全部纳入内部（）框架，及时监测指标变化并定期向银行业监督管理机构报告。

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理财规划合同中，说明签约的原因、条件和目的的条款是当事人条款。（）

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保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

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自2017年1月1日起，银行和支付机构对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，（）年内不得为其新开立账户。

题目内容

(

判断题

)

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第二期优秀人才选拔题库

Ⅱ类户账户属于黑名单时，销户交易被阻断。

A、正确

B、错误

答案：A

解析：计财运营

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有效身份证件包括（）

A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证

B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证

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会计机构负责人办理交接手续,由单位负责人监交必要时需会同监交的有（）

A. 审计部门派人

B. 主管单位派人

C. 财政部门派人

D. 税务部门派人

解析：计财运营

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签发时已指定代理付款行的银行汇票,必须由指定代理付款行解付,不得由其他行办理解付

A. 正确

B. 错误

解析：计财运营

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商业银行应识别风险暴露超过一级资本净额（）的企事业法人客户之间是否存在经济依存关系。

A. 5%

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其他个人财产主要包括客户拥有的动产、不动产等（），这类资产通常是客户资产的主要组成部分。

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B. 流动资产

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解析：零售条线

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账务验印是指对（）、（）、（）等账务类支付凭证上加盖的印鉴进行验印识别。

A. 合同

B. 支票

C. 本票

D. 汇票

解析：计财运营

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商业银行应当将流动性风险监测指标全部纳入内部（）框架，及时监测指标变化并定期向银行业监督管理机构报告。

A. 市场风险管理

B. 操作风险管理

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D. 流动性风险管理

解析：风险管理

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理财规划合同中，说明签约的原因、条件和目的的条款是当事人条款。（）

A. 正确

B. 错误

解析：零售条线

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保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

A. 正确

B. 错误

解析：机构业务

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A. 5、3

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