对较低风险等级等级客户，各机构在发现客户多次出现风险因素，或出现多种风险因素并存的情况时，应适当提高其风险等级，并实施更为严格的监控

A. 谢某可请求法院撤销杜某、赖某的买卖合同

B. 因房屋尚未过户，杜某、赖某买卖合同无效

C. 如谢某能举证杜某、赖某构成恶意串通，则杜某、赖某买卖合同无效

D. 因房屋尚未过户，房屋仍属杜某所有，谢某有权直接取得房屋的所有权以实现其债权

A. 被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止性名单的

B. 被列入联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单的

C. 因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部门通报的

D. 客户身份的真实性和有效性、客户资料的一致性明显存在问题的

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行

B. 中国银行

C. 银监局

D. 开户行

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 银行

B. 企业

C. 个人

D. 柜员

A. 真实性

B. 有效性

C. 准确性

D. 完整性

A. 正确

B. 错误

A. 主债权及利息

B. 主债权及利息、违约金

C. 主债权及利息、违约金、质物保管费用和实现质权的费用

D. 主债权及利息、违约金、损害赔偿金、质物保管费用和实现质权的费用