A、3个月
B、6个月
C、8个月
D、12个月
答案：C
A、3个月
B、6个月
C、8个月
D、12个月
答案：C
A. 走私犯罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 危害国家安全罪
D. 毒品犯罪
A. 单笔金额超过项目总投资3%的
B. 单笔金额超过项目总投资5%的
C. 单笔金额超过200万元人民币的。
D. 单笔金额超过500万元人民币的。
A. 债券逆回购
B. 同业借北京金融资产交易所有限公司的债权融资计划款
C. 同业拆借
D. 银行业信贷资产登记流转中心有限公司的信贷资产流转和收益权转让相关产品
A. 法定代表人既是法人的代表人，也是法人机关的一种
B. 法定代表人履行职务的行为是法人的行为
C. 法定代表人只能是法人单位的行政正职负责人
D. 法定代表人的代表权源于法律和章程而不是源于法人的授权
A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的。
B. 金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的。
C. 违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的。
D. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的。
A. 20万
B. 30万
C. 50万
D. 100万
A. 取得信息主体本人的书面同意
B. 取得信息主体本人的口头同意
C. 向信息主体收取查询费用
D. 与信息主体约定用途
A. 全覆盖原则
B. 制衡性原则
C. 审慎性原则
D. 相匹配原则
A. 正确
B. 错误
A. 实质重于形式和穿透
B. 相关性
C. 谨慎性
D. 客观性
