A、1个月
B、3个月
C、6个月
D、1年
答案：C
A、1个月
B、3个月
C、6个月
D、1年
答案：C
A. 民间借贷用途
B. 股权投资用途
C. 生产经营用途
D. 无明确用途
A. 业务活动
B. 业务营销
C. 内部控制
D. 风险指标
A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的。
B. 金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的。
C. 违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的。
D. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的。
A. 100
B. 150
C. 200
D. 0
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. 面向社会客户
B. 涉及账务处理
C. 处理时效性要求较高
D. 外部关联业务
A. 信用风险
B. 操作风险
C. 信息科技风险
D. 市场风险
A. 纪律处分，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、解除劳动合同（开除）；
B. 组织处理，包括调离原岗位、停职、引咎辞职、责令辞职、免职、降职、限期调离；
C. 经济处罚，包括罚款、一定期间内不计发绩效工资、扣收保证金、赔偿经济损失和降低薪酬级次等；
D. 其他问责方式，包括提醒、函询、批评、责令限期改正、责令书面检查、诫勉谈话、待岗。
A. 项目总投资与所有者权益之间的差额
B. 固定资产投资与项目资本金之间的差额
C. 固定资产总投资与资本金之间的差额
D. 固定资产投资与所有者权益之间的差额
A. 风险与合规管理部门
B. 董事会
C. 违规行为问责委员会办公室
D. 监事会
