下面哪一项不是洗钱类型分析工作规划的目的

A. 设立临时机构

B. 异地临时经营活动

C. 办理异地借款

D. 注册验资

A. 取得信息主体本人的书面同意

B. 取得信息主体本人的口头同意

C. 向信息主体收取查询费用

D. 与信息主体约定用途

A. 单位负责人

B. 主管反洗钱工作高级管理人员

C. 反洗钱部门负责人

D. 反洗钱经办人

A. 工作证

B. 机动车驾驶证

C. 社会保障卡

D. 公用事业账单

A. 负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系，保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营

B. 负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系；

C. 负责监督董事会、高级管理层及其成员履行内部控制职责

D. 负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

A. 统一性原则

B. 全覆盖原则

C. 匹配性原则

D. 持续性原则

A. 日均存款余额在50万元及以上的单位结算账户

B. 月末余额在50万元及以上的单位结算账户

C. 单月累计交易金额在500万元及以上的单位结算账户

D. 单月累计交易笔数在100笔（结息、收费等批量业务除外）及以上的单位结算账户。

A. 010-12333

B. 010-12339

C. 010-12321

D. 010-12335

A. 消费

B. 分期付款

C. 转账结算

D. 信用贷款

A. 负责制定行社贷后管理制度，组织开展对贷后管理制度执行情况的检查

B. 负责组织和督促信贷档案管理人员按照规定进行收集、整理、保管、借阅、销毁信贷业务档案

C. 负责对前台部门报告的风险预警信号进行识别，研究制定相应措施控制和化解风险

D. 负责对辖内信贷资产质量及风险状况的监测、分析