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2022年羊咩咩的专属题库

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2022年羊咩咩的专属题库

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人民法院受理破产申请的裁定送达债务人之日起至破产程序终结之日，债务人的有关人员承担的义务有(　)。

A、妥善保管其占有和管理的财产、印章和账簿、文书等资料

B、根据人民法院、管理人的要求进行工作，并如实回答询问

C、列席债权人会议并如实回答债权人的询问

D、未经人民法院许可，不得离开住所地

答案：ABCDE

2022年羊咩咩的专属题库

与系统外金融机构或系统外金融机构发行的非法人产品开展逆回购业务时，不可作为押品的债券包括（）。

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法人金融机构高级管理层承担洗钱风险的管理的（）。

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非系统性重要银行资本充足率监管要求包括：

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市（州）级联社（农商行）董事长、省联社正处级干部退居二线，原则上评聘为（）级资深专家。

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影响客户洗钱风险等级的风险因素包括（）

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国内洗钱类型分析体系包括哪三个层次？

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

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根据电子银行自律监管与检查相关规定，法人机构（）至少开展一次业务检查，全年检查面（）

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同业银行结算账户应当严格按照《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号发布）等银行结算账户制度管理。除开立基本存款账户外，其他账户一律按照（）存款账户开立，有异地开立专用存款账户需要的，可以异地开立。

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根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，分为( )

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多选题

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2022年羊咩咩的专属题库

人民法院受理破产申请的裁定送达债务人之日起至破产程序终结之日，债务人的有关人员承担的义务有(　)。

A、妥善保管其占有和管理的财产、印章和账簿、文书等资料

B、根据人民法院、管理人的要求进行工作，并如实回答询问

C、列席债权人会议并如实回答债权人的询问

D、未经人民法院许可，不得离开住所地

答案：ABCDE

相关题目

与系统外金融机构或系统外金融机构发行的非法人产品开展逆回购业务时，不可作为押品的债券包括（）。

A. 定向债务融资工具

B. 资产支持证券

C. 资产支持票据

D. 可续期债券

点击查看答案

法人金融机构高级管理层承担洗钱风险的管理的（）。

A. 最终责任

B. 监督责任

C. 实施责任

D. 直接责任

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非系统性重要银行资本充足率监管要求包括：

A. 最低资本要求

B. 储备资本要求

C. 逆周期资本要求

D. 附加资本要求

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市（州）级联社（农商行）董事长、省联社正处级干部退居二线，原则上评聘为（）级资深专家。

A. 一

B. 三

C. 五

D. 七

点击查看答案

影响客户洗钱风险等级的风险因素包括（）

A. 客户特性

B. 地域

C. 业务

D. 行业/职业

点击查看答案

国内洗钱类型分析体系包括哪三个层次？

A. 交易特征

B. 行业

C. 地区

D. 国家

点击查看答案

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A. 20

B. 15

C. 10

D. 5

点击查看答案

根据电子银行自律监管与检查相关规定，法人机构（）至少开展一次业务检查，全年检查面（）

A. 每季，50%

B. 每月，100%

C. 每季，100%

D. 每月，50%

点击查看答案

A. 临时

B. 一般

C. 专用

D. 以上皆错

点击查看答案

根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，分为( )

A. A（AAA、AA、A）

B. B（BBB、BB、B）

C. C（CCC、CC、C）

D. D

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人民法院受理破产申请的裁定送达债务人之日起至破产程序终结之日，债务人的有关人员承担的义务有( )。

人民法院受理破产申请的裁定送达债务人之日起至破产程序终结之日，债务人的有关人员承担的义务有(　)。