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2022年羊咩咩的专属题库

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2022年羊咩咩的专属题库

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根据票据法律制度的规定，下列情形中，汇票不得背书转让的有（）。

A、汇票上未记载付款日期的

B、汇票被拒绝付款的

C、汇票被拒绝承兑的

D、汇票超过付款提示期限的

答案：BCD

2022年羊咩咩的专属题库

四川省农村信用社审计处理实行（）制度。

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采用单一来源采购方式前置条件满足下列条件之一的：

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审计人员向有关单位和个人获取审计证据时，可以采用下列（）方法。

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关于贷款诈骗罪的判断，下列哪一选项正确（）。

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经营性物业贷款期限原则上不超过（）年，最长不超过（）年。

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固定资产贷款项目应符合（）。

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法人金融机构开展洗钱风险自评估应遵循以下原则（）。

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下面哪一项不是洗钱类型分析工作规划的目的

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公司客户A收到货款100万元人民币，然后向个人客户B转账45万元人民币。客户B取出2万元人民币现金给个人客户C，客户C将2万元人民币和5000美元存入个人客户D的本行账户中，并将本人账户中20万元人民币转存为定期存款，然后向客户B转账5万元人民币。应该报送大额交易报告的客户是：

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内部账户在业务发生时逐笔全额入账，特殊情况，在保证账务无误的前提下，可轧差进行记账。（）

题目内容

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多选题

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2022年羊咩咩的专属题库

根据票据法律制度的规定，下列情形中，汇票不得背书转让的有（）。

A、汇票上未记载付款日期的

B、汇票被拒绝付款的

C、汇票被拒绝承兑的

D、汇票超过付款提示期限的

答案：BCD

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四川省农村信用社审计处理实行（）制度。

A. 查处分离

B. 亲属回避

C. 岗位分离

D. 一把手负责

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采用单一来源采购方式前置条件满足下列条件之一的：

A. 只能从唯一供应商处采购的；

B. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

C. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

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审计人员向有关单位和个人获取审计证据时，可以采用下列（）方法。

A. 审核

B. 观察

C. 监盘

D. 访谈

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关于贷款诈骗罪的判断，下列哪一选项正确（）。

A. 甲以牟利为目的套取银行信贷资金，转贷给某企业，从中赚取巨额利益的，构成贷款诈骗罪

B. 乙以欺骗手段骗取银行贷款，给银行造成重大损失的，构成贷款诈骗罪

C. 丙使用虚假的证明文件，骗取银行贷款后携款潜逃的，构成贷款诈骗罪

D. 丁公司以非法占有为目的，编造虚假的项目骗取银行贷款，该公司构成贷款诈骗罪。

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经营性物业贷款期限原则上不超过（）年，最长不超过（）年。

A. 7,9

B. 7,10

C. 5,9

D. 5,10

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固定资产贷款项目应符合（）。

A. 国家产业政策

B. 国家土地政策

C. 国家环保政策

D. 城市规划

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法人金融机构开展洗钱风险自评估应遵循以下原则（）。

A. 全面性原则

B. 客观性原则

C. 匹配性原则

D. 灵活性原则

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下面哪一项不是洗钱类型分析工作规划的目的

A. 风险预警

B. 监测指标

C. 验证洗钱模型

D. 构建国家洗钱风险评估体系

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A. 公司客户A

B. 个人客户B

C. 个人客户C

D. 个人客户D

点击查看答案

内部账户在业务发生时逐笔全额入账，特殊情况，在保证账务无误的前提下，可轧差进行记账。（）

A. 正确

B. 错误

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