A、单笔金额超过项目总投资3%的
B、单笔金额超过项目总投资5%的
C、单笔金额超过200万元人民币的。
D、单笔金额超过500万元人民币的。
答案：BD
A、单笔金额超过项目总投资3%的
B、单笔金额超过项目总投资5%的
C、单笔金额超过200万元人民币的。
D、单笔金额超过500万元人民币的。
答案：BD
A. 正确
B. 错误
A. 管理
B. 领导
C. 监督
D. 指导
A. 正确
B. 错误
A. 010-12333
B. 010-12339
C. 010-12321
D. 010-12335
A. 交易对手是否在四川农信同业客户准入名单内，是否存在负面舆情影响债务按期兑付
B.
是否对交易对手开展评级授信
C. 融出债券市值扣减质押债券中风险权重为零的债券市值的净额是否超过四川农信同业客户可用限额、本行社可用授信额度
D. 押品是否足值，是否符合准入要求
A. 20
B. 25
C. 30
D. 35
A. 六个月
B. 一年
C. 二年
D. 三年
A. 审阅员工签到签退表、柜员日记表
B. 调阅监控录像
C. 现场突击检查员工本人的USB-KEY等介质
D. 抽查员工柜台、抽屉、保险柜等
A. 10亿元（含）以上
B. 30亿元（含）以上
C. 50亿元（含）以上
D. 100亿元（含）以上
A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的。
B. 金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的。
C. 违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的。
D. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的。
