A、有效的流动性风险管理治理结构;
B、完善的流动性风险管理策略、政策和程序;
C、有效的流动性风险识别、计量、监测和控制
D、完备的管理信息系统。
答案:ABCD
A、有效的流动性风险管理治理结构;
B、完善的流动性风险管理策略、政策和程序;
C、有效的流动性风险识别、计量、监测和控制
D、完备的管理信息系统。
答案:ABCD
A. 单位负责人
B. 主管反洗钱工作高级管理人员
C. 反洗钱部门负责人
D. 反洗钱经办人
A. 存储
B. 转发
C. 更改
D. 查询
A. 实施重大金融创新及展业
B. 重大营销活动及媒体推广
C. 涉及重大法律诉讼或行政处罚
D. 遇到行业规则或外部环境发生重大变化
A. 5
B. 5.25
C. 5.5
D. 5.75
A. 禁止日间透支
B. 禁止隔夜透支
C. 允许隔夜透支
A. 主债务到期日起
B. 保证期间到期日起
C. 保证期间内债权人向保证人主张保证责任时起
D. 主债务诉讼时效期满之日起
A. 严格控制
B. 最低定价
C. 妥善保管
D. 及时处置
A. 3
B. 5
C. 7
D. 8
A. 反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B. 反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C. 反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D. 反洗钱和反恐怖融资风险识别方法
A. 一
B. 三
C. 五
D. 七