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2022年羊咩咩的专属题库

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2022年羊咩咩的专属题库

题目内容

(

多选题

)

审计人员获取的审计证据应具备（）

A、相关性

B、可靠性

C、充分性

D、全面性

答案：ABC

2022年羊咩咩的专属题库

金融机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料，包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料，金融机构应当如实提供，有权机关根据需要可以（）。

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公安机关负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。（）负责等级保护工作中有关保密工作的监督、检查、指导。

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同业银行结算账户应当严格按照《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号发布）等银行结算账户制度管理。除开立基本存款账户外，其他账户一律按照（）存款账户开立，有异地开立专用存款账户需要的，可以异地开立。

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S71中，客户授信总额在当期发生变更，如何进行填报（）。

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职工企业年金个人账户中单位缴费及其投资收益，按职工在本单位工作年限按比例归属给个人，其中：工作年限大于或等于5年且小于6年的，归属比例为：

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金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测（）

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公司类客户（中型）信用等级评定管理办法规定：生产经营处于良性循环状态，不确定性因素对其经营与发展的影响较小，内部管理较规范，资产质量较高，债务负担较低，盈利能力和偿债能力较强，违约风险较低是指评级为（）级的小企业法人客户。

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某法人机构在2021年开展了洗钱风险自评估工作,得出整体固有风险为较低风险、控制措施有效性为非常有效，其中：地域环境固有风险为中风险、地域控制措施有效性为较有效，则该法人机构整体剩余风险、地域环境剩余风险等级分别为（）。

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当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件并登记相关信息。

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已有合同专用章、财务专用章、会计业务印章及其他业务专用章的刻制，按照相关规定办理。因业务发展需要新增业务专用章种类时，由业务部门提出申请，会签（）、（）后报分管领导审批。

题目内容

(

多选题

)

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2022年羊咩咩的专属题库

审计人员获取的审计证据应具备（）

A、相关性

B、可靠性

C、充分性

D、全面性

答案：ABC

相关题目

A. 抄录

B. 复制

C. 照相

D. 带走原件

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公安机关负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。（）负责等级保护工作中有关保密工作的监督、检查、指导。

A. 国务院

B. 国家保密工作部门

C. 国家密码管理部门

D. 国务院信息化工作办公室及地方信息化领导小组办事机构

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A. 临时

B. 一般

C. 专用

D. 以上皆错

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S71中，客户授信总额在当期发生变更，如何进行填报（）。

A. 按照最新的授信总额将该客户的贷款余额、户数、不良余额、累放数等调整至新的授信分类

B. 按照最新的授信总额将该客户的户数、不良余额等调整至新的授信分类，授信总额变更前的贷款余额、贷款累放数据仍在原分类中，授信总额变更后贷款累放数据、新增贷款余额放入新分类

C. 按照最新的授信总额将该客户的贷款余额、户数、不良余额等调整至新的授信分类，授信总额变更前的贷款累放数据仍在原分类中，授信总额变更后发生的贷款累放数据放入新分类

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A. 0.4

B. 0.5

C. 0.6

D. 0.7

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金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测（）

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D. 公安部通报的电信诈骗名单

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A. AAA

B. AA

C. A

D. BBB

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A. 低风险

B. 中低风险

C. 中风险

D. 中高风险

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当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件并登记相关信息。

A. 1万

B. 5万

C. 10万

D. 20万

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A. 办公室

B. 业务主管部门

C. 风险与合规部门

D. 审计部门

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