1230 每个员工的员工号全省唯一,删除后再次新建仍为原员工号。 ( )
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146 以下哪些渠道开通了次日转账功能:( ) ( )
A. 、行内渠道、大额渠道
B. 、行内渠道、小额渠道
C. 、大额渠道、小额渠道
D. 、行内渠道、大额渠道、小额渠道
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560 Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为()万元,年累计限额合计为()万元。 ( )
A. 、1万元
B. 、5万元
C. 、10万元
D. 、20万元
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435 ( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。( )
A. 、 中华人民共和国反洗钱法
B. 、 金融机构反洗钱规定
C. 、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 、 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
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795 银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料,并以书面或电子方式与客户签订协议。 ( )
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833 借款人因账户状态异常等原因无法通过其存款账户转账归还贷款的,可以使用现金方式直接偿还贷款。( )
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327 同一客户编号下只能有()主证件,但可以有()附加证件。 ( )
A. 、一个、多个
B. 、一个、一个
C. 、多个、一个
D. 、多个、多个
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318 柜员密码连续输入错误次数超限(目前系统控制为()次)的将被锁定。密码锁定后,需按“柜员密码维护”流程重置密码。 ( )
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960 商业承兑汇票在提示付款期限内可以背书转让,其背书必须连续;出票人在商业承兑汇票上填明“不得转让”字样的以及作委托收款背书的商业承兑汇票不得背书转让。 ( )
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203 对开户之日起()个月内无交易记录的账户,农商行应当暂停其非柜面业务,待营业机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。( )
A. 、1个月
B. 、3个月
C. 、6个月
D. 、12个月
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