687 表内科目是指列入资产负债表和损益表内的,用来控制和反映()资产负债共同类、所有者权益类和数字资料的会计科目 ( )
A. 、资产
B. 、负债
C. 、损益类
D. 、现金类
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459 财务管理“八条禁令”的内容()。 ( ) "
A. 、严禁贷款入股。严禁虚假核算。
B. 、严禁乱列乱支。严禁铺张浪费。
C. 、严禁私存私放账外资产。
严禁通过财务活动实施利益输送。
D. 、严禁财务开支“一言堂”。
严禁指使财务人员违规操作。"
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826 公务卡可以办理附属卡。( )
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334 对私客户可以在()范围内申请产品(目前仅指各类存款账户、股权账户)证件信息变更,且变更前后的客户名称必须一致。 ( )
A. 、省辖
B. 、市辖
C. 、县辖
D. 、开户行
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765 下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是:( ) ( )
A. 、 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B. 、 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
C. 、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D. 、 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定
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679 柜员临时离岗、休班或短期离岗,已进行(),柜员卡由使用人自行携带保管,也可随款箱(包)上解。 ( )
A. 、权限交接
B. 、柜员交接
C. 、请假
D. 、未交接的
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795 银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料,并以书面或电子方式与客户签订协议。 ( )
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766 下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( ) ( )
A. 、 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 、 设立专门的反洗钱岗位
C. 、设立反洗钱专门机构
D. 、 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
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883 根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),办理小额存款提取业务需满足:提取申请人同意一次性提取已故存款人存款及利息,并在提取后注销已故存款人账户的条件。 ( )
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224 整存整取储蓄存款设定约定转存或自动转存的,转存后的利率按()挂牌公告的同档次利率确定。 ( )
A. 、存入日
B. 、到期日
C. 、支取日
D. 、转存日
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