748 银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。 ( )
A. 、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 、个体工商户50万元大额现金存取
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-7008-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
179 持票人应在提示付款期内向承兑人提示付款。提示付款期自票据到期日起( ),最后一日遇法定休假日、大额支付系统非营业日、电子商业汇票系统非营业日顺延。( )
A. 、3日
B. 、5日
C. 、10日
D. 、10个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-9f80-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
83 核算码由六位数字组成,其中第一位表示核算元素性质,9 表示()。 ( )
A. 、或有事项类
B. 、备查登记类
C. 、损益类
D. 、表外类
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ab-e400-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
751 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,农村商业银行应当保存的客户身份资料包括( )。 ( )
A. 、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
B. 、记载客户身份信息的记录和资料
C. 、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D. 、反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-77d8-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
440 我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:( ) 答案: A
A. 、 十年有期徒刑
B. 、七年有期徒刑
C. 、五年有期徒刑
D. 、十五年有期徒刑
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-a708-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
980 电子商业汇票一经承兑即视同承兑人已进行付款确认。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b9-2fa8-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
745 核心系统中使用“6251凭证出售”交易的重要空白凭证有( ) ( )
A. 、现金支票
B. 、支付密码器
C. 、动态令牌
D. 、商业承兑汇票
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-6c20-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
290 ( )应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度,确保营业机构每月的日均额度不超过核定限额。 ( )
A. 、会计主管
B. 、现金管理员
C. 、凭证管理员
D. 、普通柜员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-7e28-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
804 固定资产应当按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月计提折旧。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-4d18-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
847 同一客户全省范围内只能维护一个财政补贴账户,财政补贴账户可维护多个归属地市。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-7fe0-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
