792 营业网点夜间值班期间,可以留宿亲友。( )
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1341 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ( )
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413 “6252客户凭证缴回”交易,可以用于下列( )重要空白凭证的作废缴回处理 ( )
A. 、支付密码器
B. 、现金支票
C. 、存单
D. 、企业US B K
E. Y
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884 根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),提取申请人不能提供原存款凭证或密码的,应先凭相关材料办理书面挂失或密码重置手续后,再办理存款提取,将相关材料附挂失档案保管。 ( )
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778 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是:( ) ( )
A. 、 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
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455 医保电子凭证服务包括( )。 ( )
A. 、医保业务办理
B. 、医保账户查询
C. 、医保就诊
D. 、购药支付
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17 对破获具有特别重大意义的洗钱案件的有功单位和人员,经中国人民银行总行领导批准,可以针对案件具体情况适当提高奖励标准,但奖励金额最高不超过一类案件奖励标准的( )倍。 答案: B
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1305 重要空白凭证入库时,若凭证重号,系统拒绝入库。( ) ( )
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26 2022年1月1日起,已故存款人小额存款简化提取限额调整为()万元。 ( )
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639 营业机构在假币收缴过程中不得有哪些行为( )。 ( )
A. 、发现假币不收缴的
B. 、未按照人民银行假币收缴的有关规定程序收缴假币的
C. 、应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D. 、截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场
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