98 假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )个月。( )
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1118 账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体(包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人)在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。 ( )
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774 金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 ( )
A. 、 金额
B. 、 频率
C. 、流向
D. 、 性质
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1147 农村商业银行应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围。 ( )
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333 ()是指将同一客户在系统中使用多种身份证件建立的不同客户信息(可以为不同机构建立的)关联为同一客户。( )
A. 、对私客户合并
B. 、对公客户合并
C. 、客户合并
D. 、合并解除
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1023 企业存款人基本存款账户编号代替原基本存款账户核准号使用。 ( )
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631 处于()等状态的账户,不能进行批量代收。处于部分冻结状态的账户,其未冻结的资金可以进行批量代收。 ( )
A. 、书面挂失、口头挂失
B. 、双向冻结、借方冻结
C. 、封存
D. 、结清
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510 反假子系统主要包括( )等功能模块。 ( )
A. 、行内业务
B. 、行外业务
C. 、信息查询
D. 、其他业务和查询统计
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1288 对外出售重要空白凭证应坚持先收款后办理的原则。 ( )
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30 对系统自动挂账的贷记来账业务,各营业机构确认具备入账条件的,应在规定时限内完成业务处理。对工作日8:30之前通过大额支付系统接收的业务,应于当日()前完成处理;对工作日8:30之后接收的业务,原则上当日最迟下一工作日()前处理完毕。 ( )
A. 、0、375
B. 、0、416666667
C. 、0、458333333
D. 、0、5
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