951 银行汇票是指出票行签发的,由其在见票时按照出票金额无条件支付给收款人或持票人的票据。( )
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569 对涉及可疑交易报告的账户,开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施,包括()等措施 ( )
A. 、暂停账户非柜面业务
B. 、限制账户交易规模或频率
C. 、对账户采取只收不付控制
D. 、对账户采取不收不付控制
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916 利用智慧厅堂系统审核业务时,厅堂审核人员应保证审核的真实性、有效性,防止审核流于形式,重点审核“人、证、现场信息”的一致性,注重当面核实客户的交易目的、交易意愿,不得为身份不明的客户提供服务,严防不法分子冒用他人身份办理业务。 ( )
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640 假币收缴必须遵循( ) 操作程序。 ( )
A. 、在持有人视线范围内当面收缴
B. 、加盖“假币”章或用专用袋加封
C. 、出具《假币收缴凭证》
D. 、向持有人告知其权利
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198 同一客户在同一法人机构开立借记卡原则上不超过()张。 ( )
A. 、1个
B. 、4个
C. 、5个
D. 、10个
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514 票据权利在下列期限内不行使而消灭:()。 ( )
A. 、持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据到期日起2年。见票即付的汇票、本票,自出票日起2年
B. 、持票人对支票出票人的权利,自出票日起6个月
C. 、持票人对前手的追索权,自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起6个月
D. 、持票人对前手的再追索权,自清偿日或者被提起诉讼之日起6个月
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528 票据包括( )。 ( )
A. 、汇票
B. 、本票
C. 、支票
D. 、发票
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186 农商行受理的现金支票的收款人不为出票人的,应严格审核款项用途,严格现金管理,原则上出票金额应在人民币()万元以内( ) A 、10 B 、20 C 、30 D 、50
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890 农村商业银行原则上设置一名人民币冠字号码管理系统管理员,负责维护辖内营业机构操作员用户、设备参数等;营业机构原则上设置一名系统操作员,负责冠字号码信息的查询、调拨、数据导入导出、设备登记等。 ( )
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414 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。 ( )
A. 、会计主管
B. 、高级管理层
C. 、财务部门负责人
D. 、分管行长
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