1099 自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,因收入汇缴资金和业务支出资金开立的专用存款账户,应使用隶属单位的名称。 ( )
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837 票据和结算凭证上的签章,为签名、盖章或者签名加盖章。 ( )
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956 委托收款只可在同城使用。( )
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437 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?( ) ( )
A. 、 无需报告;
B. 、 提交大额交易报告;
C. 、提交可疑交易报告;
D. 、 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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1223 柜员登录柜面服务平台或主管进行业务授权时,应插入柜员卡,并验证指纹或输入密码,系统核验无误后,方可进行业务操作或授权。 ( )
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902 智慧柜员机机柜钥匙和凭证箱钥匙一般可由凭证管理员一并保管。( )
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270 日间对账是指清算国库在系统日间状态下与代理清算行的对账。日间对账每日()。 ( )
A. 、可不进行日间对账,只进行日切对账即可
B. 、不少于1次
C. 、不少于2次
D. 、不少于3次
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1306 重要空白凭证使用应坚持销号和核对制度,能实现系统销号的重要空白凭证,凭证使用人不需进行手工销号,通过专用交易销号的重要空白凭证,凭证使用人需进行手工销号。( )( )
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448 对以下哪种违法行为,不能处以罚款( )( )
A. 、 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 、违反保密规定,泄露有关信息的
C. 、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 、拒绝提供调查材料
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83 核算码由六位数字组成,其中第一位表示核算元素性质,9 表示()。 ( )
A. 、或有事项类
B. 、备查登记类
C. 、损益类
D. 、表外类
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