778 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是:( ) ( )
A. 、 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-ae88-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
824 同一持卡人只能持有本单位一张单位结算卡,单位结算卡不允许申领附属卡。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-6488-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
977 不允许通过自由格式报文发送与支付系统无关的内容。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b9-2bc0-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
472 只有()状态的重要空白凭证才可以作废。 ( )
A. 、可用
B. 、在库
C. 、结清
D. 、作废
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-1039-60b0-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
394 抵质押品视同( )管理,并指定专人保管,坚持账实分管的原则。 ( )
A. 、重要空白凭证
B. 、现金
C. 、重要档案
D. 、一般凭证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-4d30-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
1337 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-ecf8-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
496 根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),人民币冠字号码管理系统记录的对象为第五套人民币( )券,以及省联社根据业务管理需要设定的其他人民币券别。 ( )
A. 、100元
B. 、50元
C. 、20元
D. 、10元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-1039-9378-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
1032 临时存款账户的有效期最长不得超过2年(含展期)。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b9-7210-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
160 根据人行《清算总中心关于优化支付系统部分业务处理渠道的通知》规定,小额支付系统贷记业务单笔最高交易限额为( )。 ( )
A. 、5万元
B. 、10万元
C. 、20万元
D. 、100万元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-7870-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
1177 金库密码可由会计主管或管库员掌管,可以委托他人代管,库房门随启随守。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-25c0-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
