819 客户持借记卡和交易明细簿可在全省任一营业机构柜面或智慧柜员机等渠道进行交易明细簿的打印。 ( )
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778 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是:( ) ( )
A. 、 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
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501 根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),营业机构的职责包括( )。 ( )
A. 、负责本机构纸质会计资料的整理、审核、登记及传递等工作。
B. 、负责本机构差错整改及处理工作。
C. 、对会计资料进行封包、封箱,并按规定做好会计档案交接。
D. 、对辖内营业机构的纸质会计资料进行扫描、补录,对被监督业务进行重点监督、再监督及抽样监督。
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1265 经办人员或相关人员在会计凭证上签章时,可自行选择签字或加盖个人名章,规定签字的,必须签字负责。 ( )
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148 存款冲销交易适用于( ) ( )
A. 、对公通存
B. 、个人通兑
C. 、存款冲销
D. 、个人通存
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202 Ⅲ类户账户余额不得超过()元。( )
A. 、500元
B. 、1000元
C. 、2000元
D. 、5000元
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190 农商行汇出资金业务应先录入后复核,坚持换人复核制度。对于()万元以下的资金汇出业务无需复核。 ( )
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423 根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由()的农村商业银行负责。 ( )
A. 、客户信息隶属
B. 、客户账户开户
C. 、客户发生交易
D. 、最后修改客户信息
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845 委托客户申请营业机构代理代收业务的,必须在本机构开立有单位结算账户。 ( )
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187 支票的持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人栏签章、记载“委托收款”字样、背书日期,在被背书人栏记载()名称,并将支票和填制的进账单交开户银行。 ( )
A. 、收款人
B. 、持票人开户银行
C. 、付款人
D. 、付款人开户银行
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