17 对破获具有特别重大意义的洗钱案件的有功单位和人员,经中国人民银行总行领导批准,可以针对案件具体情况适当提高奖励标准,但奖励金额最高不超过一类案件奖励标准的( )倍。 答案: B
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84 核算码由六位数字组成,其中第一位表示核算元素性质,() 表示所有者权益类。 ( )
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205 对于()年未发生任何交易,账户余额和积数均为0,未进行冻结、挂失和账户状态控制,且账户在行内系统无任何协议签约(不含短信通知)的个人活期账户系统自动进行批量销户。 ( )
A. 、1年
B. 、3年
C. 、5年
D. 、10年
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1017 个人储蓄账户仅限于办理现金存取业务,不得办理转账结算。 ( )
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440 我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:( ) 答案: A
A. 、 十年有期徒刑
B. 、七年有期徒刑
C. 、五年有期徒刑
D. 、十五年有期徒刑
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684 关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。非柜面渠道有()等控制方式。 ( )
A. 、提醒
B. 、阻断
C. 、授权
D. 、自确认
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927 票据的签发、取得和转让,应当遵循诚实信用的原则,具有真实的交易关系和债权债务关系。 ( )
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593 《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,存款人开立()等特殊用途个人银行账户时,可由所在单位代理办理。 ( )
A. 、代发工资
B. 、教育
C. 、社会保障
D. 、公共管理
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136 银行本票自出票日起,付款期限最长不超过( ),超过提示付款期限的,代理付款人不予受理。 ( )
A. 、一个月
B. 、二个月
C. 、三个月
D. 、六个月
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667 库箱挂靠是指 A 级主管将库箱挂靠至柜员名下,分为()。 ( )
A. 、交接挂靠
B. 、移交挂靠
C. 、正常挂靠
D. 、代保管挂靠
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