762 下列说法正确的是:( ) ( )
A. 、 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争;
B. 、 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C. 、金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D. 、 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户
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28 职工履行采购职责的,原则上只能垫付个人差旅、培训费用及()元(含)以内的小额零星采购费用,大额采购资金应通过借款方式解决,不得个人垫付。 ( )
A. 、10000
B. 、5000
C. 、3000
D. 、1000
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596 《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,存款人存在下列情形的银行不得设置限额。 ( )
A. 、存款人本人同名银行账户之间转账
B. 、存款人银行账户向本人同名支付账户转账
C. 、存款人采用电子签名验证方式
D. 、存款人采用数字证书验证方式
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223 存款人逾期支取未设定自动转存或约定转存的整存整取储蓄存款,其超过原存期的部分,按()挂牌公告的活期存款利率计付利息。( )
A. 、存入日
B. 、到期日
C. 、支取日
D. 、转存日
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837 票据和结算凭证上的签章,为签名、盖章或者签名加盖章。 ( )
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972 大额支付系统和小额支付系统来账业务,接收账号和户名相符且接收行与开户行为同一法人的来账业务自动入账;否则系统自动退回。( )
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1214 库管员标志是核心业务系统用于区分柜员是否具有办理现金业务权限的标记。( )
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49 农村商业银行法定盈余公积转增资本后,留存的部分不得少于转增前注册资本的()。 ( ) A 、10% B 、15% C 、20% D 、25%
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105 根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号), 人民币冠字号码管理系统可记录()期以内的冠字号码检索日志。( )
A. 、3个月
B. 、6个月
C. 、1年
D. 、2年
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880 根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发〔2020〕248号)规定,银行或者支付机构在每次交易活动完成后向付款人开户机构发送支付指令、但无需付款人逐笔验证即从付款人支付账户或者银行账户划转资金的支付业务。 ( )
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