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内勤抽考题库2022内勤

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内勤抽考题库2022内勤

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191 农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。 ( )

A、　、5000元

B、　、10000元

C、　、20000元

D、　、50000元

答案：B

内勤抽考题库2022内勤

163 查复行收到查询后,应尽快查明情况,( )向查询行发送查复信息。 ( )

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976 日终对账后,系统根据对账结果自动将退回待查业务款项记载至发出网点的“清算资金往来款项”账户,由各网点于次日进行对账差错调整。( )

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399 下列不属于重要空白凭证是( )( )

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1291 柜员领用的重要空白凭证每天进行账、证核对,确保账实相符。 ( )

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434 《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。答案: D

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1007 境外机构在境内银行业金融机构只能开立一个基本存款账户,但不可以开立一般存款账户或专用存款账户。( )

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619 与客户信息保护工作相关重要信息的( )等均视同原件管理。 ( )

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336 休班一般指离岗()。( )

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1328 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。 ( )

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168 支付系统中支付信息的保存时间为()。 ( )

题目内容

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单选题

)

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内勤抽考题库2022内勤

191 农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。 ( )

A、　、5000元

B、　、10000元

C、　、20000元

D、　、50000元

答案：B

相关题目

163 查复行收到查询后,应尽快查明情况,( )向查询行发送查复信息。 ( )

A. 　、当日

B. 　、当日最迟下一工作日上午11:00前

C. 　、当日下午16:30

D. 　、次日

点击查看答案

976 日终对账后,系统根据对账结果自动将退回待查业务款项记载至发出网点的“清算资金往来款项”账户,由各网点于次日进行对账差错调整。( )

A. 正确

B. 错误

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399 下列不属于重要空白凭证是( )( )

A. 　、储蓄存单

B. 　、商业承兑汇票

C. 　、假币收缴凭证

D. 　、一本通存折

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1291 柜员领用的重要空白凭证每天进行账、证核对,确保账实相符。 ( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

434 《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。答案: D

A. 　、金融监管机构

B. 　、财政部门

C. 　、检察机关

D. 　、中国人民银行及公安机关

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1007 境外机构在境内银行业金融机构只能开立一个基本存款账户,但不可以开立一般存款账户或专用存款账户。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

619 与客户信息保护工作相关重要信息的( )等均视同原件管理。 ( )

A. 　、打印件

B. 　、复印件

C. 　、影印件

D. 　、电子文档

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336 休班一般指离岗()。( )

A. 　、不满1日

B. 　、1日(含)至3日

C. 　、1日(含)至3日(含)

D. 　、4日(含)至1个月(含)

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1328 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。 ( )

A. 正确

B. 错误

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168 支付系统中支付信息的保存时间为()。 ( )

A. 　、10年

B. 　、15年

C. 　、20年

D. 　、30年

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