421 根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的跨境款项划转,应当报送大额交易报告。 ( )
A. 、20,5
B. 、20,1
C. 、50,10
D. 、20,2
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816 多级账簿业务中所涉及的透支仅指账簿的透支,与账户无关。 ( )
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543 关于大、小额支付系统的关系说法正确的是( )。 ( )
A. 、行号为同一行号,行号与网点号有一一对应的关系
B. 、业务编号统一编排
C. 、共用相同操作岗位
D. 、共用一个收费账户
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1048 零存整取储蓄存款存款人每次存入金额必须是开户金额的整数倍。( )
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1069 存款人已开通多级账簿的账户发生被法院扣划或发生非税收扣款等情况当日未申请扣款调整的,日终系统自动批量调整,调整顺序为按多级账簿编号从小到大的顺序依次调整。 ( )
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711 会计档案归档时,应对()等信息进行登记。 ( )
A. 、档案名称
B. 、档案种类
C. 、保管期限
D. 、保管地点
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379 省联社资金中心头寸确认起点金额为()(含)。( )
A. 、500万元
B. 、5000万元
C. 、1亿元
D. 、2亿元
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1031 存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过一般存款账户办理。( )
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189 营业机构办理资金汇划业务,汇出款项单笔金额大于()的,应经营业机构会计主管、法人机构逐级授权,并经市级机构、省联社清算机构头寸确认后办理。 ( )
A. 、5000万元(不含)
B. 、5000万元(含)
C. 、1亿元(不含)
D. 、1亿元(含)
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753 根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,评估境外金融机构接受( ),以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责 。 ( )
A. 、反洗钱处罚的情况
B. 、反洗钱监管的情况
C. 、反洗钱内控制度
D. 、反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
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