1005 柜面存折通兑交易需输入存折余额,即存折上打印的余额,开户行将交易中的余额遇该账户未补登折项的余额进行核对,核对不一致的不能办理取款。 ( )
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76 代收代付业务支持即时处理、日间处理和日终处理。即时处理的,每批次不得超过()笔。 ( )
A. 、100
B. 、1000
C. 、5000
D. 、10000
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645 机构内实体柜员间的现金调拨仅是现金实物的( ),不涉及( )。 ( )
A. 、调动
B. 、转移
C. 、现金
D. 、账务
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779 义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围,对违规行为严格追究( )的相应责任。 ( )
A. 、 负责人
B. 、高级管理层
C. 、反洗钱主管部门
D. 、具体经办人员
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31 对系统自动挂账的贷记来账业务,各营业机构确认具备入账条件的,应在规定时限内完成业务处理。对通过小额支付系统接收的业务,应于()个自然日内完成处理。 ( )
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1083 预留印鉴一般不得使用原子印章,存款人坚持使用原子印章的,应与存款人协议约定因使用原子印章产生的一切后果由存款人自行承担。 ( )
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657 办理现金业务,以下表述正确的是( ) ( )
A. 、先收款后记账,先记账后付款
B. 、办理现金业务过程中,必须做到一笔(户)一清,款项未点清前不准与其他款项调换。
C. 、坚持“双人临柜、双人管库”,做到内控严密、职责分明。
D. 、大额现金收付按规定识别客户身份。
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439 下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )( )
A. 、 毒品犯罪
B. 、恐怖活动犯罪
C. 、敲诈勒索罪
D. 、贪污贿赂犯罪
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915 厅堂服务人员原则上不得出现代替客户操作的情况,严禁厅堂服务人员利用业务指导的机会保管客户银行卡、UK E Y等私人物品,保管、窃取客户密码及业务验证码。 ( )
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307 机构库箱编号由()组成。 ( )
A. 、9位机构号+3位顺序号
B. 、9位机构号+4位顺序号
C. 、6位机构号+3位顺序号
D. 、6位机构号+6位顺序号
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