1167 查库如遇柜员休班且库存超休班限额的,应择机补查,数额较大的(5万元以上),应立即清查。 ( )
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1119 对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的,账户机构应对账户采取适当处置措施。 ( )
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932 持票人未在法定期限内提示付款的,则承兑人的票据责任解除。( )
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720 业务专用章主要适用于()等用途。 ( )
A. 、对外签发存单、存折等重要单证和有价单证
B. 、用于各种现金收付、转账、开户、挂失等业务系统输出的业务凭证
C. 、用于客户办理涉及柜面处理的各类业务申请书、服务协议等
D. 、用于办理的存款证明、资信证明、反馈征询和有权机关查询、冻结、扣划函件
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1319 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
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107 网点会计主管对智慧柜员机现金和重要空白凭证,每月查库不少于( )次。 ( )
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417 按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过公司( )股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。( )
A. 、20%
B. 、50%
C. 、25%
D. 、51%
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597 《中国人民银行 工商总局关于“三证合一”登记制度改革有关支付结算业务管理事项的通知》中,银行对单位银行账户的年检可以通过,但不限于以下方式进行() ( )
A. 、要求存款人提交变更证明文件
B. 、向公安、工商行政管理等部门核实
C. 、回访客户或实地查访
D. 、审核贷款证明文件
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13 关于智 E 通签约主账户说法正确的是()。 ( )
A. 、签约主账户必须为状态正常的I类、II类银行卡账户
B. 、不能为部分冻结或单向冻结
C. 、存折户可以开通智 E 通
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1195 柜员短期离岗或长期离岗时,应将尾箱中现金全部缴清。 ( )
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