648 机械锁钥匙坚持( )原则 ( )
A. 、分管分持
B. 、平行交接
C. 、专人专管
D. 、换人复核 同锁
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-b870-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
247 《中国人民银行 工商总局关于“三证合一”登记制度改革有关支付结算业务管理事项的通知》中,银行在办理销户业务时,核查发现账户管理系统信息与企业现有证照信息不一致的,应如何办理? ( )
A. 、可直接办理销户
B. 、先变更银行账户信息,再行销户
C. 、先办理销户在变更相关银行账户信息
D. 、采取简易手续办理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-2838-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
771 下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:( ) ( )
A. 、 侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B. 、 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 、临时冻结不得超过24小时。
D. 、 临时冻结不得超过48小时。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-a2d0-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
686 按照会计核算的要求,系统每日进行的核对主要包括()。 ( )
A. 、总账自身平衡核对
B. 、分户账自身平衡核对
C. 、总账与分户账核对
D. 、银企对账
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-fec0-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
17 对破获具有特别重大意义的洗钱案件的有功单位和人员,经中国人民银行总行领导批准,可以针对案件具体情况适当提高奖励标准,但奖励金额最高不超过一类案件奖励标准的( )倍。 答案: B
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ab-5f30-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
420 根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转,应当报送大额交易报告。 ( )
A. 、200,20
B. 、200,10
C. 、50,5
D. 、50,10
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-7ff8-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
1130 营业机构受理有权机关对金融机构清算交收账户资金的冻结、扣划时,应当按照规定向有权机关提示账户资金的特殊性质以及该账户不得被整体或超出涉案金额范围冻结、扣划等的规定。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b9-ef10-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
187 支票的持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人栏签章、记载“委托收款”字样、背书日期,在被背书人栏记载()名称,并将支票和填制的进账单交开户银行。 ( )
A. 、收款人
B. 、持票人开户银行
C. 、付款人
D. 、付款人开户银行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-af20-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
752 根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施()。 ( )
A. 、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 、登记客户身份基本信息
C. 、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D. 、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-77d8-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
885 关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),同样适用于涉及境外个人的存款提取事项。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-b2a8-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
