596 《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,存款人存在下列情形的银行不得设置限额。 ( )
A. 、存款人本人同名银行账户之间转账
B. 、存款人银行账户向本人同名支付账户转账
C. 、存款人采用电子签名验证方式
D. 、存款人采用数字证书验证方式
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18 下列不属于营业网点安全保卫工作要求的是()。 ( )
A. 、每月组织一次应急预案演练,留存影像资料,登记《营业网点安全管理工作日志》
B. 、每季度组织员工进行安全教育,学习安全知识,留存影像资料,并入档妥善保存
C. 、每天对营业办公场所进行全面安全检查
D. 、每月及重大节假日前测试报警系统运行情况(含自助设备),并做好相关记录,确保设施良好、运行正常
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1301 重要空白凭证管理员由于岗位变动等原因需要将凭证移交他人时,交接需由会计主管组织并监交。( ) ( )
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55 开户行接到单位存款人的变更申请后,应对变更申请进行审核,经审核符合变更条件的,应及时办理变更手续,并于()个工作日内报送当地人民银行。 ( )
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1173 假币的识别工作以柜员手工识别为主,机器识别为辅。 ( )
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1019 个人可通过电子渠道为办理Ⅱ、Ⅲ类户销户业务。 ( )
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319 柜员交接时,涉及到金库钥匙、业务印章等核心业务系统无交接记录的,应登记()。 ( )
A. 、柜员分工交接登记簿
B. 、业务用章(用具)保管使用登记簿
C. 、营业日志
D. 、人员分工交接登记簿
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851 标准内部账户由省联社参数管理机构批量开立。 ( )
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371 关于柜面业务印章的使用,下列说法错误的是()。 ( )
A. 、严禁错用、串用,严禁提前、过期、越权、超范围使用,
B. 、严禁在无真实业务记录的凭证,或伪造、变造凭证上使用
C. 、应随用随盖,严禁在空白协议、凭证、账簿、报表上预先加盖
D. 、可以在空白页、空白表格,以及关键信息缺失、字迹模糊的文件上加盖印章
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765 下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是:( ) ( )
A. 、 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B. 、 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
C. 、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D. 、 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定
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