1334 金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力,为其反洗钱履职提供各类资源保障。 ( )
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453 对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是:( ) ( )
A. 、 重新识别、调查客户身份。
B. 、核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
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79 保管箱租期最长不超过()。( )
A. 、3个月
B. 、6个月
C. 、1年
D. 、2年
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761 根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款( ) ( )
A. 、 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 、 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 、违反保密规定,泄漏有关信息的
D. 、 未按规定对职工进行反洗钱培训的
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1305 重要空白凭证入库时,若凭证重号,系统拒绝入库。( ) ( )
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1018 客户使用Ⅲ类户发放贷款和归还贷款资金,不受转账限额规定,但应当遵守Ⅲ类户余额限制规定。 ( )
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302 法人机构中心金库是指( )设立的由法人机构集中管理的金库,一般设在法人机构营业部、( )
A. 、省联社
B. 、派出机构
C. 、法人机构
D. 、营业网点
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282 营业机构负责人应( )对本营业机构及下属营业机构柜员尾箱查库不得少于一次。( )
A. 、每周
B. 、每旬
C. 、每月
D. 、每季
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936 银行机构代码是指按照支付系统行号标准编制的机构代码。 ( )
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577 多级账簿的计息方式分为()。 ( )
A. 、按账户计息
B. 、各账簿按同一利率计息
C. 、各账簿按自定义利率计息
D. 、按账户和账簿分别计息
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