109 若遇营业网点智慧柜员机钥匙丢失、损坏等紧急情况需要启用备用钥匙,须经农商银行( )批准,由营业网点会计主管领用,并做好交接领用手续,使用完毕按程序重新封装保管。 ( )
A. 、现金管理部门负责人
B. 、现金管理部门分管行长
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63 1天个人通知存款的起存金额为人民币()万元。( )
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618 客户信息的分类() ( )
A. 、客户身份信息
B. 、客户财产信息
C. 、客户账户信息
D. 、客户衍生信息
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217 定活两便储蓄存款起存金额为人民币()元。 ( )
A. 、10元
B. 、50元
C. 、100元
D. 、500元
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748 银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。 ( )
A. 、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 、个体工商户50万元大额现金存取
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890 农村商业银行原则上设置一名人民币冠字号码管理系统管理员,负责维护辖内营业机构操作员用户、设备参数等;营业机构原则上设置一名系统操作员,负责冠字号码信息的查询、调拨、数据导入导出、设备登记等。 ( )
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200 同一客户在全省农商行开立Ⅱ类户原则上不超过()个。( )
A. 、1个
B. 、4个
C. 、5个
D. 、10个
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415 根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当日单笔或者累计交易人民币( )元以上(含本数)、外币等值( )美元以上(含本数)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应该报送大额交易。( )
A. 、5万,2万
B. 、10万,2万
C. 、5万,1万
D. 、10万,1万
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1326 金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。 ( )
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1212 每个营业机构只能新增一个机构现金库箱、一个机构凭证库箱,柜员凭证库箱和柜员综合库箱可以新增多个。 ( )
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