777 义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的( )等情况进行综合判断。 ( )
A. 、 股权、控制权结构
B. 、财务决策
C. 、人事任免
D. 、经营管理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-ae88-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
688 表外科目分为()。 ( )
A. 、有价单证类
B. 、或有事项类
C. 、实物管理类
D. 、登记备查类
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-02a8-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
144 同业存放款项账户实行客户账户管理方式,账户性质一般应为( ),并按账户管理有关规定向人民银行报备。( )
A. 、基本账户
B. 、一般账户
C. 、专用存款账户
D. 、临时账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-5930-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
1236 复式记账法和单式记账法下的各科目反映了自身的增减变动,存在平衡关系( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-6ff8-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
170 营业机构要及时处理小额支付系统贷记来账挂账业务,确认有误的,应在()个工作日内退回发起行;对于经确认具备入账条件的,最迟在( )处理完毕。( )
A. 、2,当日
B. 、2,下一工作日上午11:00前
C. 、2,下个营业日
D. 、1,当日下午16:30
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-8bf8-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
700 农商行的账务组织包括()。 ( )
A. 、明细核算
B. 、综合核算
C. 、账户核算
D. 、汇总核算
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-1630-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
259 银企对账管理系统中“逾期超30天已回”状态的账单:账单发出( )后回收扫描的纸质账单。( )
A. 、30天
B. 、60天
C. 、90天
D. 、120天
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-3fa8-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
1151 外包服务业务终止后,农村商业银行应当监督外包服务供应商及时销毁因外包业务获得的客户信息,销毁的客户信息在技术上应可恢复。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-0680-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
550 营业机构在柜面发起的大额支付系统汇兑往账,出现系统异常,使用“6817汇划业务查询及处理”交易,输入汇划渠道、汇划标志、起止日期等要素,查询该笔交易状态。下列对业务状态说法正确的是:() ( )
A. 、业务状态为“扣款超时”时,为核心业务系统扣客户账超时所致。
B. 、业务状态为“退回待查”时,为人行拒绝该笔业务或其他原因所致。
C. 、业务状态为“人行已排队”时,为清算备付金日间头寸不足,电子汇兑往账业务纳入日间排队所致。
D. 、业务状态为“已发送”且长时间未变更状态的,为业务发送成功但人行未收到,或人行收到并返回信息,但行内系统未收到。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-00d8-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
272 财税库银业务是指农村商业银行利用信息和网络技术,通过()财税库银横向联网系统,与人民银行国库信息处理系统进行数据交互,完成对纳税人代扣税款并划缴国库的业务。( )
A. 、税务局
B. 、人民银行
C. 、农商行
D. 、财政部门
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-5b00-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
