665 按照机构的性质和功能,将机构划分为()三类。 ( )
A. 、营业机构
B. 、管理机构
C. 、虚拟机构
D. 、分理处
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359 农商行应设立(),用以登记柜面业务印章的领用、保管、使用、交接、停用、上缴与销毁等记录,实现业务印章的全生命周期管理。 ( )
A. 、业务用章(用具)保管使用登记簿
B. 、印章登记簿
C. 、人员分工交接登记簿
D. 、营业日志
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758 农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求( ) ( )
A. 、第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 、第三方为农村商业银行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 、农商银行在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
D. 、第三方为农村商业银行提供客户信息,存在法律制度、技术等方面的障碍
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660 以下对确实无法挽回出纳错款损失的处理正确的是( )。 ( )
A. 、技术性错款,按规定的手续审批后,长款归公,短款报损,允许以长补短。
B. 、责任事故错款,按长款归公、短款自赔的原则处理。
C. 、属于自盗、挪用以及侵吞长款的,均应追回款项,并给予相应的处分。
D. 、触犯刑律的,移交司法部门处理。
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444 下列不属于洗钱特征的是。( )( )
A. 、 国际化
B. 、专业化
C. 、单一化
D. 、复杂化
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173 承兑人收到票据影像确认请求或者票据实物后,应当在()内做出或者委托其开户行做出同意或者拒绝到期付款的应答。拒绝到期付款的,应当说明理由。 ( )
A. 、2日
B. 、两个工作日
C. 、3日
D. 、三个工作日
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191 农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。 ( )
A. 、5000元
B. 、10000元
C. 、20000元
D. 、50000元
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64 存款人存入七天通知存款的,支取通知时,应提前()天通知营业机构,存期至少为()天,存入当日可以进行通知。 ( )
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108 农商银行现金管理部门对智慧柜员机现金和重要空白凭证,每年查库不少于( )次。 ( )
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961 农信银系统7*24小时连续运行。 ( )
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