759 农村商业银行在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为( ) ( )
A. 、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
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757 农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括( ) ( )
A. 、公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C. 、其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D. 、中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
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755 "出现下列情况之一时,农村商业银行应当重新识
别客户( ) ( )
A. 、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 、客户行为或者交易情况出现异常的
C. 、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 、农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
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1018 客户使用Ⅲ类户发放贷款和归还贷款资金,不受转账限额规定,但应当遵守Ⅲ类户余额限制规定。 ( )
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703 会计档案按照存储介质不同分为()。 ( )
A. 、纸质会计档案
B. 、电子会计档案
C. 、磁盘会计档案
D. 、光盘会计档案
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793 客户办理电子银行业务,须按电子银行业务收费标准支付相关费用。 ( )
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1240 会计凭证是记录经济业务、明确经济责任,按照一定格式编制的据以登记会计账簿的书面证明,是核对账务和事后查考的重要根据。( )
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1327 客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。 ( )
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1253 记账发生空页,应用红笔交叉划线,用红字注明“此页空白”字样,并由记账员、会计主管盖章证明。( )
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1 按照全省农商银行十四五规划的相关精神,各农商银行要加大存款结构调整力度,合理控制()规模,控制高成本存款占比。( )
A. 、三年期及以上存款
B. 、活期存款
C. 、一年期以下存款
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