353 会计档案应及时归档。遇特殊情况需推迟会计档案归档时间的,应经()同意。 ( )
A. 、会计主管
B. 、支行行长
C. 、档案管理员
D. 、会计管理部门
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1199 现金出入库必须坚持“现金入库先收款后记账,现金出库先记账后付款”的原则。 ( )
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519 本票必须记载下列事项:()。 ( )
A. 、表明“本票”的字样
B. 、无条件支付的承诺
C. 、确定的金额
D. 、收款人名称、出票日期、出票人签章
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206 银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()年。 ( )
A. 、5年
B. 、10年
C. 、30年
D. 、永久
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453 对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是:( ) ( )
A. 、 重新识别、调查客户身份。
B. 、核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
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1212 每个营业机构只能新增一个机构现金库箱、一个机构凭证库箱,柜员凭证库箱和柜员综合库箱可以新增多个。 ( )
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1236 复式记账法和单式记账法下的各科目反映了自身的增减变动,存在平衡关系( )
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883 根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),办理小额存款提取业务需满足:提取申请人同意一次性提取已故存款人存款及利息,并在提取后注销已故存款人账户的条件。 ( )
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154 ()是以电子方式批量处理借记业务和规定金额以下的贷记业务,轧差净额清算资金的支付渠道。 ( )
A. 、大额支付系统
B. 、小额支付系统
C. 、网上支付跨行清算系统
D. 、清算系统
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377 营业机构领回实体印章后,应及时启用,超过()未启用的,应及时交回上级印章管理部门。 ( )
A. 、3个月
B. 、6个月
C. 、1年
D. 、2年
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