467 人民币定期保证金存期分为()存期。( ) , F
A. 、3个月
B. 、6个月
C. 、1年
D. 、2年 3年 5年
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1166 查库时,管库员应始终在场,服从查库人员安排,但不参加清查库款。 ( )
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437 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?( ) ( )
A. 、 无需报告;
B. 、 提交大额交易报告;
C. 、提交可疑交易报告;
D. 、 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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1133 各农商银行应充分认识到国家安全机关侦查工作的特殊性和敏感性,不得擅自对国家安全机关提交的涉案账户迸行信息标注,不得将其作为本机构报送反洗钱信息、调整征信记录工作的依据。 ( )
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143 人民银行对金融机构的准备金存款按( )结息,计息期间遇利率调整分段计息。 ( )
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1075 单位客户申请开立单位活期保证金账户时,营业机构应先为其开立保证金主账户,再开立子账户。 ( )
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509 关于订单现金业务短款处理操作流程表述正确的有()。 ( )
A. 、营业网点清钞发现短款时,根据柜面业务操作规范的相关规定进行短款账务处理。
B. 、营业网点应结合交易流水、系统账务及监控录像等情况及时确认差错,查明原因,进行后续处理。
C. 、属于智慧柜员机设备或后台系统原因的,由设备供应商或软件运营商承担。由设备供应商或维护商按照合同约定先行赔付。
D. 、若属于本行员工原因造成,按照“短款自赔”原则处理。
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1078 单位结算卡挂失或注销仅为卡片介质挂失或注销,不影响单位结算卡关联账户的正常使用。 ( )
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902 智慧柜员机机柜钥匙和凭证箱钥匙一般可由凭证管理员一并保管。( )
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775 下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有:( ) ( )
A. 、 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B. 、 客户交易信息,自交易记账当年计起至少保存五年。
C. 、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D. 、 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
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