779 义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围,对违规行为严格追究( )的相应责任。 ( )
A. 、 负责人
B. 、高级管理层
C. 、反洗钱主管部门
D. 、具体经办人员
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151 行内支票截留交易,可以解付的转账支票的范围() ( )
A. 、省辖
B. 、市辖
C. 、本法人范围
D. 、同一会计主体范围
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958 银行承兑汇票持票人超过期限提示付款的,在票据权利时效内向承兑银行作出说明并提供相关证明后,承兑行仍应当继续对持票人承担付款责任。 ( )
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413 “6252客户凭证缴回”交易,可以用于下列( )重要空白凭证的作废缴回处理 ( )
A. 、支付密码器
B. 、现金支票
C. 、存单
D. 、企业US B K
E. Y
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839 客户可到签约账户开户行所属法人机构内任一营业机构签约智 E 通个人电子银行。 ( )
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1347 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 ( )
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557 个人银行结算账户按照功能分为()。 ( )
A. 、Ⅰ类结算账户
B. 、Ⅱ类结算账户
C. 、Ⅲ类结算账户
D. 、非结算银行账户
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776 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求:( ) ( )
A. 、 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 、 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 、金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,完善内部管理制约机制
D. 、 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
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1323 在与客户的业务关系存续期间,农商银行应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。 ( )
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793 客户办理电子银行业务,须按电子银行业务收费标准支付相关费用。 ( )
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