268 委托客户是指委托农商行办理批量代收付、批量开户业务的单位或个人,其中个人客户只能办理批量开立()业务。 ( )
A. 、定活一本通
B. 、活期一本通
C. 、借记卡
D. 、存单
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452 各银行业金融机构和支付机构应遵循( )的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。 ( )
A. 、 风险为本
B. 、了解你的客户
C. 、规则为本
D. 、防范为本
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1112 银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式可由银行根据客户风险程度选择。 ( )
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711 会计档案归档时,应对()等信息进行登记。 ( )
A. 、档案名称
B. 、档案种类
C. 、保管期限
D. 、保管地点
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987 在办理电子商业汇票解质押业务时,主债务到期日先于票据到期日,且主债务到期未履行的,质权人可行使票据权利且可以继续进行背书转让。( )
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882 根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发〔2020〕248号)规定,付款人通过代收业务办理本人同名信用卡或者银行贷款还款业务的,付款人开户机构不得拒绝办理相关业务,法律法规或者相关监管规定禁止的除外。 ( )
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424 中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误,向提交报告的农村商业银行发出补正通知的,农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。 ( )
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324 ()是指营业机构 A 级主管登录系统进行机构签到,开账后由 A 级主管对其他柜员进行解锁并加挂库箱。 ( )
A. 、正常开账
B. 、多人开账
C. 、三人开账
D. 、双人开账
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550 营业机构在柜面发起的大额支付系统汇兑往账,出现系统异常,使用“6817汇划业务查询及处理”交易,输入汇划渠道、汇划标志、起止日期等要素,查询该笔交易状态。下列对业务状态说法正确的是:() ( )
A. 、业务状态为“扣款超时”时,为核心业务系统扣客户账超时所致。
B. 、业务状态为“退回待查”时,为人行拒绝该笔业务或其他原因所致。
C. 、业务状态为“人行已排队”时,为清算备付金日间头寸不足,电子汇兑往账业务纳入日间排队所致。
D. 、业务状态为“已发送”且长时间未变更状态的,为业务发送成功但人行未收到,或人行收到并返回信息,但行内系统未收到。
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285 责任事故错款,按长款归公、( )的原则处理。 ( )
A. 、短款报损
B. 、短款自赔
C. 、以长补短
D. 、以上都不对
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