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内勤抽考题库2022内勤
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417 按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过公司( )股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。( )

A、 、20%

B、 、50%

C、 、25%

D、 、51%

答案:C

内勤抽考题库2022内勤
123 ( )是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-3220-c017-654bab5e0500.html
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1302 机构内凭证管理员与普通柜员进行重要空白凭证调拨时,都需要凭证管理员发起,普通柜员确认。下级库向上级库领取凭证时必须预约。( ) ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-c200-c017-654bab5e0500.html
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40 农村商业银行的固定资产,是指为提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度、单位价值在()元(不含)以上的有形资产,主要包括房屋建筑物、交通工具、电子设备、机器设备、家具等。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ab-91f8-c017-654bab5e0500.html
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301 中心金库的备用钥匙由管库员、分管行长和现金管理部门负责人当面共同密封,签字或加盖个人印章,办理登记签收手续,由( )入保险柜妥善保管( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-9598-c017-654bab5e0500.html
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1060 单位定期存单仅作为质押的权利凭证,质押到期后,应由贷款行向开户行申请解除质押设定,并将单位定期存单转开为单位定期存款开户证实书。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b9-9150-c017-654bab5e0502.html
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9 借记卡同号换卡包括“磁条卡同号换金融I C 卡”和“金融I C 卡同号换卡”,持卡人可在()办理。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ab-4ba8-c017-654bab5e0500.html
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824 同一持卡人只能持有本单位一张单位结算卡,单位结算卡不允许申领附属卡。 ( )
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745 核心系统中使用“6251凭证出售”交易的重要空白凭证有( ) ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-6c20-c017-654bab5e0500.html
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265 拒绝提供价格监督检查所需资料或者提供虚假资料的,责令改正,给予警告;逾期不改正的,可以处()元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-4f48-c017-654bab5e0500.html
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187 支票的持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人栏签章、记载“委托收款”字样、背书日期,在被背书人栏记载()名称,并将支票和填制的进账单交开户银行。 ( )
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417 按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过公司( )股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。( )

A、 、20%

B、 、50%

C、 、25%

D、 、51%

答案:C

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相关题目
123 ( )是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。( )

A.  、汇票

B.  、本票

C.  、支票

D.  、票据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-3220-c017-654bab5e0500.html
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1302 机构内凭证管理员与普通柜员进行重要空白凭证调拨时,都需要凭证管理员发起,普通柜员确认。下级库向上级库领取凭证时必须预约。( ) ( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-c200-c017-654bab5e0500.html
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40 农村商业银行的固定资产,是指为提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度、单位价值在()元(不含)以上的有形资产,主要包括房屋建筑物、交通工具、电子设备、机器设备、家具等。( )

A.  、1000

B.  、3000

C.  、4000

D.  、5000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ab-91f8-c017-654bab5e0500.html
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301 中心金库的备用钥匙由管库员、分管行长和现金管理部门负责人当面共同密封,签字或加盖个人印章,办理登记签收手续,由( )入保险柜妥善保管( )

A.  、会计主管

B.  、主管

C.  、现金管理部门

D.  、安全监保部门

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1060 单位定期存单仅作为质押的权利凭证,质押到期后,应由贷款行向开户行申请解除质押设定,并将单位定期存单转开为单位定期存款开户证实书。 ( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b9-9150-c017-654bab5e0502.html
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9 借记卡同号换卡包括“磁条卡同号换金融I C 卡”和“金融I C 卡同号换卡”,持卡人可在()办理。 ( )

A.  、开户行所属农商银行任一营业网点

B.  、全省任一网点

C.  、只能开户行

D.  、全市任一网点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ab-4ba8-c017-654bab5e0500.html
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824 同一持卡人只能持有本单位一张单位结算卡,单位结算卡不允许申领附属卡。 ( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-6488-c017-654bab5e0500.html
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745 核心系统中使用“6251凭证出售”交易的重要空白凭证有( ) ( )

A.  、现金支票

B.  、支付密码器

C.  、动态令牌

D.  、商业承兑汇票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-6c20-c017-654bab5e0500.html
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265 拒绝提供价格监督检查所需资料或者提供虚假资料的,责令改正,给予警告;逾期不改正的,可以处()元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分。( )

A.  、3万

B.  、5万

C.  、10万

D.  、20万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-4f48-c017-654bab5e0500.html
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187 支票的持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人栏签章、记载“委托收款”字样、背书日期,在被背书人栏记载()名称,并将支票和填制的进账单交开户银行。 ( )

A.  、收款人

B.  、持票人开户银行

C.  、付款人

D.  、付款人开户银行

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