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内勤抽考题库2022内勤

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内勤抽考题库2022内勤

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435 ( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。( )

A、　、中华人民共和国反洗钱法

B、　、金融机构反洗钱规定

C、　、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D、　、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

答案：C

内勤抽考题库2022内勤

1012 被借方冻结的存款账户可以对外付款。( )

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1013 被贷方冻结的存款账户可以对外付款。 ( )

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1309 自行领用重要空白凭证必须坚持双方在场,当面点清。 ( )

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498 根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),营业机构的职责包括( )。 ( )

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293 柜员间现金调拨是指在同一机构内( )与普通柜员间的调拨。( )

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1014 书面挂失时选择不止付的,该账户仍可在 A TM等渠道办理不需存款凭证的付款业务。( )

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343 计息方式分为()和利随本清两种。 ( )

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1168 查库时要坚持大额现金开箱,所有现金移库检查,查库时不须留有记录。( )

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659 现金业务必须坚持的原则有( ),做到内控严密、职责分明。 ( )

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638 《查库介绍信》应注明( )等,查库介绍信规定以外的人员不得实施查库、 ( ), D

题目内容

(

单选题

)

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内勤抽考题库2022内勤

435 ( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。( )

A、　、中华人民共和国反洗钱法

B、　、金融机构反洗钱规定

C、　、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D、　、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

答案：C

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1012 被借方冻结的存款账户可以对外付款。( )

A. 正确

B. 错误

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1013 被贷方冻结的存款账户可以对外付款。 ( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

1309 自行领用重要空白凭证必须坚持双方在场,当面点清。 ( )

A. 正确

B. 错误

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498 根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),营业机构的职责包括( )。 ( )

A. 　、负责冠字号码信息的采集、查询、检索等工作

B. 　、负责现金处理设备的信息登记

C. 　、做好现金处理设备的日常维护,确保其冠字号码采集功能正常运行

D. 　、负责本地节点采集服务器的系统日常维护工作

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293 柜员间现金调拨是指在同一机构内( )与普通柜员间的调拨。( )

A. 　、主管

B. 　、会计主管

C. 　、现金管理员

D. 　、联行岗位人员

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1014 书面挂失时选择不止付的,该账户仍可在 A TM等渠道办理不需存款凭证的付款业务。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

343 计息方式分为()和利随本清两种。 ( )

A. 　、按季结息

B. 　、定期结息

C. 　、按年结息

D. 　、按月结息

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1168 查库时要坚持大额现金开箱,所有现金移库检查,查库时不须留有记录。( )

A. 正确

B. 错误

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659 现金业务必须坚持的原则有( ),做到内控严密、职责分明。 ( )

A. 　、双人查库

B. 　、双人管库

C. 　、双人守库

D. 　、双人押运

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638 《查库介绍信》应注明( )等,查库介绍信规定以外的人员不得实施查库、 ( ), D

A. 　、查库事由

B. 　、查库人员的姓名和人数

C. 　、证件类型和号码

D. 　、有效日期

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