290 ( )应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度,确保营业机构每月的日均额度不超过核定限额。 ( )
A. 、会计主管
B. 、现金管理员
C. 、凭证管理员
D. 、普通柜员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-7e28-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
1134 各农商银行应切实提高风险意识,充分利用风险防控系统做好账户开销户行为和账户交易风险监测。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b9-f2f8-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
773 下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是( ) ( )
A. 、 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B. 、 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C. 、未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D. 、 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-a6b8-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
1171 营业机构发生大额长短款的,应及时上报法人机构。其中情节复杂的,应立即报告当地公安机关。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-1df0-c017-654bab5e0503.html
点击查看答案
1019 个人可通过电子渠道为办理Ⅱ、Ⅲ类户销户业务。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b9-6270-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
177 电子商业汇票为定日付款票据。电子商业汇票的付款期限自出票日起至到期日止,最长不得超过()。 ( )
A. 、6个月
B. 、1年
C. 、2年
D. 、3年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-9b98-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
293 柜员间现金调拨是指在同一机构内( )与普通柜员间的调拨。( )
A. 、主管
B. 、会计主管
C. 、现金管理员
D. 、联行岗位人员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-85f8-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
11 数字证书应在有效期内使用。有效期满后,客户如需继续使用,应及时到农村商业银行营业网点或通过网站办理换发手续,US B K E Y有效期为( )。 ( )
A. 、1年
B. 、2年
C. 、3年
D. 、5年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ab-4f90-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
806 衍生工具按交易种类分为:远期,期货,期权,互换等。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-4d18-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
414 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。 ( )
A. 、会计主管
B. 、高级管理层
C. 、财务部门负责人
D. 、分管行长
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-7440-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
