对公账户单笔金额超过___（当地银监局有明确规定的从严执行）的转账、汇划，以及现金支付等，应进行电话查证。

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. “默认”

B. “按月”

C. “按季”

D. “按年”

A. 包月部分笔数

B. 10000

C. 100000

D. 999999999

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级支行

A. 为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。

B. 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。

C. 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。

D. 为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 《对公客户尽职调查表》

B. 《对公客户普通型尽职调查表》

C. 《对公客户加强型尽职调查表》

D. 《对公客户强化型尽职调查表》

A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 禁止类

C. 高风险类

D. 低风险类

A. 3

B. 4

C. 5

D. 10