A、3
B、4
C、5
D、6
答案：B
A、3
B、4
C、5
D、6
答案：B
A. 6
B. 12
C. 24
D. 48
A. 合法
B. 合规
C. 合理
D. 诚实信用
A. 20万元
B. 50万元
C. 80万元
D. 100万元（含）
A. 已质押存单，可以由银行内部人员自行保管。
B. 严格存单质押贷款业务办理，防范虚假质押。
C. 办理存单质押止付时，应鉴别存单的真伪。
D. 已质押存单应“一票一封”，并入金库集中保管。
A. 对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。
B. 对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，实体方可准入。
C. 客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
D. 客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
A. 转出方卡（账）号
B. 转出方客户证件号码
C. 执法人员工作证或人民警察证
D. 协助冻结通知书
A. 一
B. 两
C. 三
D. 多
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
A. 超过30天
B. 未超过30天
C. 超过90天
D. 未超过90天
