A、3
B、4
C、5
D、6
答案：C
A、3
B、4
C、5
D、6
答案：C
A. 对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。
B. 对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，实体方可准入。
C. 客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
D. 客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
A. 运营管理部
B. 内控与合规监督部
C. 风险管理部
D. 安全保卫部
A. 三分之一
B. 二分之一
C. 三分之二
D. 五分之三
A. 转出方卡（账）号
B. 转出方客户证件号码
C. 执法人员工作证或人民警察证
D. 协助冻结通知书
A. 联机收费
B. 联动收费
C. 批量收费
D. 退费
A. 交易行
B. 上级行
C. 开户行
D. 以上全部
A. 10
B. 20
C. 30
D. 90
A. 系统回函日期
B. 办理日期
C. 邮寄回执日期
D. 邮寄日期
A. 1名清分人员
B. 1名具有反假货币资质的现金从业人员
C. 2名清分人员
D. 2名（含）以上具有反假货币资质的现金从业人员
A. 实时
B. 日终
C. T+3
D. T+5
