A、网点负责人
B、大堂经理
C、支行主管行长
D、支行运营部门
答案：A
A、网点负责人
B、大堂经理
C、支行主管行长
D、支行运营部门
答案：A
A. 5000美元
B. 1万美元
C. 2万美元
D. 5万美元
A. 一级支行及以下
B. 一级支行及以上
C. 二级分行及以上
D. 总行或一级分行
A. 现场经理岗
B. 账务处理岗
C. 钞箱管理岗
D. 库房管理岗
A. 对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。
B. 对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，实体方可准入。
C. 客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
D. 客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
A. 假币鉴定专用章
B. 假币章
C. 业务专用章
D. 发票专用章
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 经财政部门批准设立的账户
A. 联机收费
B. 联动收费
C. 批量收费
D. 退费
A. 运营管理部
B. 内控与合规监督部
C. 安全保卫部
D. 业务部门
A. 30天
B. 60天
C. 90天
D. 360天
