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运营人员基础考试题
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对未加注含有“加验密码”字样但密码栏已填写支付密码的支票,营业机构应_________。

A、加注“加验密码”后受理

B、受理

C、拒绝受理

D、停止为其办理支票业务

答案:B

运营人员基础考试题
当定期保证金支付后的余额不足起存金额时,必须进行______交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-f85a-56e8-c017-654bab5e0519.html
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______是指通过柜面渠道使用专用收费交易进行的收费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-f85a-4f18-c017-654bab5e050f.html
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各分行应根据风险防控要求,组织辖内网点______开展数据核对工作,保证挂失登记簿报表与专夹保管挂失业务卡片联逐一核查一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-f85a-4b30-c017-654bab5e0500.html
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自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为“______”的客户在办理人民币单位存款业务时,不得新开通网上银行、银企通平台等电子渠道,已开通的电子渠道,应调低交易限额,直至停止交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-f85a-7a10-c017-654bab5e0504.html
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下列关于资金归集描述错误的是______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-f85a-7628-c017-654bab5e051e.html
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对公理财签约,如客户CCS等级分类为______或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户,禁止受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-f85a-56e8-c017-654bab5e051f.html
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结算印章因停用、清理等原因收缴后,应由双人封存保管,保存_________年以上方可销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-f85a-7240-c017-654bab5e0507.html
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内部修改时无需提供客户有效身份证件,需经办柜面经理在空白业务凭证上注明原因,且不允许修改______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-f85a-4748-c017-654bab5e050a.html
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反洗钱行政主管部门两名执法人员持相关法律文书及证件前往我行柜面对个人客户账户进行冻结。关于冻结期限,以下说法正确的是:____
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-f85a-5300-c017-654bab5e051d.html
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新上岗或岗位调动人员,上岗_________必须参加反假货币培训。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-f85a-7240-c017-654bab5e0505.html
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题目内容
(
单选题
)
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运营人员基础考试题

对未加注含有“加验密码”字样但密码栏已填写支付密码的支票,营业机构应_________。

A、加注“加验密码”后受理

B、受理

C、拒绝受理

D、停止为其办理支票业务

答案:B

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运营人员基础考试题
相关题目
当定期保证金支付后的余额不足起存金额时,必须进行______交易。

A. 打标

B. 转账

C. 销户

D. 续存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-f85a-56e8-c017-654bab5e0519.html
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______是指通过柜面渠道使用专用收费交易进行的收费。

A. 联机收费

B. 联动收费

C. 批量收费

D. 退费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-f85a-4f18-c017-654bab5e050f.html
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各分行应根据风险防控要求,组织辖内网点______开展数据核对工作,保证挂失登记簿报表与专夹保管挂失业务卡片联逐一核查一致。

A. 按周

B. 按月

C. 按季

D. 按半年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-f85a-4b30-c017-654bab5e0500.html
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自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为“______”的客户在办理人民币单位存款业务时,不得新开通网上银行、银企通平台等电子渠道,已开通的电子渠道,应调低交易限额,直至停止交易。

A. 中低风险

B. 中风险

C. 高风险

D. 禁止类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-f85a-7a10-c017-654bab5e0504.html
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下列关于资金归集描述错误的是______。

A. 贷款账户不得建立资金归集关系。

B. 贷款账户可以建立资金归集关系。

C. 没有关联关系或控股关系的客户间原则上不得为其账户建立资金归集关系

D. 不得为客户风险等级为禁止类、高风险类的账户建立资金归集关系

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-f85a-7628-c017-654bab5e051e.html
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对公理财签约,如客户CCS等级分类为______或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户,禁止受理。

A. 中低风险类

B. 中风险类

C. 高风险类

D. 禁止类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-f85a-56e8-c017-654bab5e051f.html
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结算印章因停用、清理等原因收缴后,应由双人封存保管,保存_________年以上方可销毁。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-f85a-7240-c017-654bab5e0507.html
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内部修改时无需提供客户有效身份证件,需经办柜面经理在空白业务凭证上注明原因,且不允许修改______。

A. 职业

B. 证件有效期

C. 移动电话

D. 联系地址

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-f85a-4748-c017-654bab5e050a.html
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反洗钱行政主管部门两名执法人员持相关法律文书及证件前往我行柜面对个人客户账户进行冻结。关于冻结期限,以下说法正确的是:____

A. 不超过1年

B. 不超过6个月

C. 不超过48小时的临时冻结

D. 不超过24小时的临时冻结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-f85a-5300-c017-654bab5e051d.html
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新上岗或岗位调动人员,上岗_________必须参加反假货币培训。

A. 1个月内

B. 3个月内

C. 6个月内

D. 12个月内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-f85a-7240-c017-654bab5e0505.html
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