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运营人员基础考试题

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运营人员基础考试题

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必须开展加强型尽职调查的情形不包括：___

A、境外人士签约私人银行客户。

B、境外人士签约签约网络金融业务。

C、客户身份变更为境外人士。

D、客户办理1万美元以上现金存取业务的。

答案：D

运营人员基础考试题

柜面渠道对CCS等级为____的客户由系统判断拦截，无法办理结售汇业务。

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印控仪备用钥匙应上交至______统一封存管理。

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经营者与消费者进行交易，应当遵循自愿、平等、公平、___的原则。

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用于按客户号重归账户的，一次最多重归______个账户。

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原则上反假货币培训自合格之日起，有效期为____；过期未参加或未通过测评的，现金从业人员应重新参加培训。

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____是超级柜台的主体功能，主要由客户自主操作，集成管控功能，满足客户的金融服务需求。

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自助（智能）设备全部使用自动清机功能（加钞、定时）的，钞箱管理A、B岗_________至少轮换1人，每次换岗时间至少一个月。

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BoEing电子化异常补打功能限于查找打印柜面经理______天内交易产生的凭证。

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柜面渠道对列入____的客户，由CIF系统拦截，无法办理结售汇业务。

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网点设备电子流水信息在网点设备管理系统保管______天，超过期限的电子流水信息自动上送运营档案平台保存。

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运营人员基础考试题

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单选题

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运营人员基础考试题

必须开展加强型尽职调查的情形不包括：___

A、境外人士签约私人银行客户。

B、境外人士签约签约网络金融业务。

C、客户身份变更为境外人士。

D、客户办理1万美元以上现金存取业务的。

答案：D

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自助（智能）设备全部使用自动清机功能（加钞、定时）的，钞箱管理A、B岗_________至少轮换1人，每次换岗时间至少一个月。

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BoEing电子化异常补打功能限于查找打印柜面经理______天内交易产生的凭证。

A. 1

B. 5

C. 7

D. 10

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柜面渠道对列入____的客户，由CIF系统拦截，无法办理结售汇业务。

A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 禁止类

C. 高风险类

D. 低风险类

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网点设备电子流水信息在网点设备管理系统保管______天，超过期限的电子流水信息自动上送运营档案平台保存。

A. 30天

B. 60天

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D. 360天

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